De aandacht van de Bevoegde Dealer Categorie-I (AD Categorie-I) banken is uitgenodigd om AP. van juni en juli, respectievelijk, met aanwijzingen met betrekking tot de transitohandel handel transacties. Verder, in termen van A P. (DIR-Serie) Circulaire Nr, gedateerd januari de bestaande richtlijnen werden herzien in het licht van de aanbevelingen van het Technisch Comité voor de Diensten Faciliteiten aan Exporteurs (Voorzitter: Shri G. Padmanabhan) verder te liberaliseren en het vereenvoudigen van de procedure In het licht van de suggesties ontvangen van transitohandel handelaren en handel in organen, de richtlijnen op transitohandel handel transacties zijn verder beoordeeld. Daarom is besloten tot de uitgifte van de herziene richtlijnen: Goederen die in de transitohandel handel transacties zou worden degenen die zijn toegestaan voor de uitvoer invoer in het kader van de geldende Beleid inzake Buitenlandse Handel (FTP) van India, op de datum van verzending en de regels, voorschriften en aanwijzingen die van toepassing op de uitvoer (met uitzondering van Aangifte Formulier) en invoer (behalve Bill of Entry), zijn voldaan voor de export been en importeren been respectievelijk AD bank moet tevreden zijn met de vreugdevuren van de transacties.
Verder, KYC en AML-richtlijnen moeten worden nageleefd door de AD bank, terwijl de behandeling van dergelijke transacties, Zowel aan de benen van een transitohandel handel transactie worden geleid door dezelfde AD bank.
De bank dient te controleren of de documenten zoals factuur, paklijst, transport documenten en verzekeringen documenten (als de originelen zijn niet beschikbaar, de Niet-verhandelbare exemplaren naar behoren gewaarmerkt door de bank behandeling van documenten kan worden genomen), en zich ervan te vergewissen over de echtheid van de handel De hele transitohandel handel transacties moeten worden voltooid binnen een totale periode van negen maanden en er moet niet alle kosten van foreign exchange dan vier maanden voor De aanvang van de transitohandel handel zou de datum van verzending, export been ontvangst of importeren been betaling, welke van de twee is in de eerste. De datum van voltooiing zou de datum van verzending, export been ontvangst of importeren been betaling, welke van de twee is de laatste Korte-termijn krediet, hetzij door middel van de leveranciers creditcard of afnemers krediet beschikbaar zal zijn voor de transitohandel handel transacties, voor zover niet gedekt door vooraf overmaken voor de export lag, met inbegrip van de actualisatie van de export been LC door een AD bank, zoals in het geval van import transacties In geval vooraf tegen de export been is ontvangen door de transitohandel handelaar, AD bank moet ervoor zorgen dat het hetzelfde is bestemd voor het doen van een betaling voor de betreffende import been. Echter, AD bank kan toestaan dat op korte termijn de implementatie van dergelijke fondsen voor de tussenliggende periode op een rentedragende rekening Transitohandel handelaren mogen maken voorschot voor de te importeren been op de eisen van de buitenlandse verkoper. In het geval waar naar binnen overschrijving van de buitenlandse koper is niet ontvangen vóór de uiterlijke afgifte aan de buitenlandse leverancier, AD bank kan omgaan met een dergelijke transacties door het verstrekken van faciliteit op basis van commerciële oordeel. Het kan echter worden gezorgd dat eventuele voorschot voor de te importeren been dan USD, - per transactie, hetzelfde moet worden betaald tegen bankgarantie LC van een internationale bank van reputatie, behalve, in de gevallen en de mate waarin de betaling voor de export been is vooraf ontvangen Letter of credit, het is de leverancier toegestaan tegen bevestigd export order houden met het oog op de kosten en de voltooiing van de transactie, binnen een termijn van negen maanden Betaling voor de te importeren been kan ook worden toegestaan te worden gemaakt van de saldi in Ruil Verdieners van een Vreemde Valuta Rekening (EEFT) van de handelaar handelaar AD bank moet zorgen voor één-op-één matching in het geval van elke transitohandel handel transactie en rapporteren standaard in een been door de handelaren aan de betrokken Regionale vestiging van RBI, op halfjaarlijkse basis in het formaat als bijlage binnen vijftien dagen te rekenen van de afsluiting van elk een half jaar, d.w.z. juni en December worden De namen van de in gebreke blijvende transitohandel handelaren, waar uitstaande bij vijf van hun jaarlijkse inkomsten uit de export, zouden worden let op-lijst. De transitohandel handelaren moeten echte handelaren van goederen en niet louter financiële intermediairs. Bevestigde orders ontvangen moeten worden door hen, van het buitenlandse kopers.
AD banken moeten zich ervan te vergewissen over de mogelijkheden van de transitohandel handelaar voor het uitvoeren van de verplichtingen uit hoofde van de bestelling.
De totale transitohandel handel zou moeten resulteren in een redelijke winsten voor de transitohandel handelaar. Er wordt verduidelijkt dat de inhoud van deze omzendbrief zou in werking treden ten aanzien van transitohandel handel transacties die geïnitieerd na januari. Rapportage voor de transitohandel handel transacties voor de compilatie van de R-terug moet worden gedaan op bruto basis, tegen de undernoted codes. AD Categorie-I banken kan brengen van de inhoud van deze circulaire voor de aankondiging van hun kiezers, betrokken en let op de richtlijnen voor de strikte naleving. De aanwijzingen in deze circulaire zijn uitgegeven krachtens de artikelen en van de Buitenlandse Exchange Management Act (FEMA), en zijn zonder afbreuk te doen aan rechten van goedkeuringen, indien van toepassing, vereist op grond van een andere wet.
